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이 규범 적 행동에 따라펀드 (NPF 포함)와의 거래를 수행하는 조직은 자금 세탁에 대응하기 위해 다음과 같은 조치를 취할 의무가 있습니다.

• (예를 들어, 개인과 관련하여 성명, 생년월일, 시민권, 여권 데이터, TIN에 관한 정보);
• 매년 각 고객에 대한 정보를 업데이트하고 이전에받은 데이터의 신뢰성에 의문 사항이있을 경우 정보를 영업일 기준 7 일 이내에 업데이트해야합니다.
• 거래 시점으로부터 영업일 기준 3 일 이내에 Rosfinmonitoring에 필수 통제 대상 거래에 대해 알리십시오.
• 배치 후 1 근무일 전까지"극단 주의자"목록에 포함 된 사람에게 속한 돈을 차단하고이를 Rosfinmonitoring에보고하는 인터넷 정보;
• 1 3 개월마다 고객에게 "극단주의"에 개입했는지 확인하고 검사 결과를 승인 된 기관에보고해야합니다.
• 권한있는 기관의 요청에 따라 고객 거래에 관한 정보를 제공해야합니다.

동시에 많은 대표자들개인 연금 부문은 법의 응용 프로그램이 다소 어려운 NPF에 대한이 버전의 115-FZ를 № 말한다. 주요 어려움은 매년 고객의 정보를 업데이트 NPF 의무의 대표자가 발생했습니다. 결국, 고객 NPF는 기본적으로 정보의 제공, 관심 또는 신용 기관의 클라이언트의 경우처럼, 그렇게하도록 강제 할 수있는 방법에 대한 모든 해가 될 수있는 욕망이 없다, 그것은 사실상 불가능하다.

요청하는 편지의 연간 우편 발송업데이트 된 정보를 모든 고객에게 제공하십시오 (일부 APF는 수백만 개가 있습니다). 그런 메일 링의 결과는 거의 제로가 될 수 있습니다. 그래서 APF에 대한 그러한 의무는 단지 값 비싼 형식 일 것임이 밝혀졌습니다.

NPF 대표도 요구 사항에 대해 불평했다.고객의 의무적 인 신분 확인에 관한 법은 대리인을 동반하지 않는 조직의 직원들에게만 적용됩니다. 결국, NPF의 소규모 네트워크는이 모드에서 작동하지 못하게합니다. 그리고 많은 NPF는 고객 유치시 고객의 서비스를 사용했습니다. 위의 주장을 분석해 볼 때 승인 된 기관인 Rosfinmonitoring은 APF와 관련하여 법의 요구 사항을 완화 할 것이라고 약속했습니다. 예를 들어, 2014 년 8 월 초에 APF의 관리 회사는 고객을 식별하기 위해 신용 기관을 유치 할 수 있습니다.